Canada’s Tax Authority Demands Personal Data on 115,000 QuadrigaCX Users

Налоговое управление Канады требует персональных данных для 115 000 пользователей QuadrigaCX


EY, назначенному судом конкурсному управляющему несуществующей канадской крипто-биржи QuadrigaCX, было предложено передать всю информацию о пользователях биржи в Канадское налоговое агентство (CRA).

Судебные документы поданной в Верховном суде Онтарио 24 марта подробно изложено требование, охватывающее 750 000 документов на 115 000 клиентов биржи.

Налоговый орган Канады запрашивает данные пользователя QuadrigaCX

«Доверительный управляющий сообщил CRA, что он намерен просто создать копию полной базы данных EDiscovery, отредактированной только для привилегии, в ответ на требование производства CRA», — говорится в документе.

Запрашиваемые данные были собраны EY из внутренних и сторонних источников, включая личную информацию о пользователях, остатки на счетах и ​​истории транзакций с 2016 по 2018 год.

В письме, опубликованном 25 марта, Миллер Томсон, назначенная судом фирма, представляющая пользователей Quadriga, заявляет, что она решила выполнить запрос CRA после рассмотрения расходов и задержек, связанных с оспариванием запроса в ходе процедуры банкротства.

«Основной задачей официального комитета является быстрое продвижение процесса банкротства к распределению», письмо состояния.

Комитет кредиторов выражает озабоченность по поводу конфиденциальности

Однако представители комитета кредиторов — избранной группы бывших пользователей, представляющих клиентскую базу биржи на переговорах с Миллером Томсоном, — подчеркнули проблемы конфиденциальности при выполнении запроса CRA.

Миллер Томсон отмечает, что среди членов Официального комитета были «существенные расхождения во взглядах на природу интересов конфиденциальности».

Член комитета Магдалена Гровновская чирикнул что требование является «беспрецедентным посягательством на личную неприкосновенность частной жизни», выражая скептицизм по поводу того, что CRA собирает данные для расчета налоговых обязательств Quadriga — что ранее утверждал EY, «почти невозможно» распознать.

Крах QuadrigaCX

После запуска в 2013 году QuadrigaCX быстро набрал обороты и стал одним из ведущих крипто-обменов в Канаде.

В 2018 году обмен начал испытывать рост проблемыКанадский имперский коммерческий банк замораживает 28 миллионов канадских долларов (CAD) на пяти счетах, принадлежащих дочерней компании Quadriga и платежному процессору Costodian Inc. Обмен также станет партнером теневой банковской фирмы. Крипто Капитал,

В последующем разбирательстве Верховный суд Онтарио найденный что он не смог определить, принадлежали ли эти средства клиентам Costodian, QuadrigaCX или Quadriga. Жалобы пользователей на отложенные запросы на снятие средств будут возрастать в течение 2018 года — что биржа обвинила в низкой ликвидности, вызванной замороженными средствами.

15 января 2019 года, QuadrigaCX объявленный что его основатель и генеральный директор Джерри Коттен умер во время путешествия по Индии от медицинских осложнений, связанных с ранее существовавшим заболеванием. Все средства биржи якобы хранятся в хранение в холодильнике — для которого только Коттен знал пароль — кончина основателя привела к потере 190 миллионов канадских долларов в пользовательских фондах, ставших недоступными.





Источник: Налоговое управление Канады требует персональных данных для 115 000 пользователей QuadrigaCX


Похожие материалы по теме: Налоговое управление Канады требует персональных данных для 115 000 пользователей QuadrigaCX

Leave a comment